Не только по русскоязычным шлюшкам вдарял, но и с налогов их услуги списывал!
Заголовок
Хантера Байдена подозревают в том, что он нанимал проституток из “восточноевропейской сети торговли сексуальными услугами” во время употребления наркотиков и подделывал чеки, чтобы заплатить женщинам, говорится в документах Казначейства.
Следователи банка подозревают Хантера Байдена в том, что он был связан с “сетью торговли людьми” и подделывал чеки для оплаты услуг проституток, свидетельствуют документы Казначейства. Отчеты о подозрительной деятельности (SAR), изученные DailyMail.com, показывают, что счета “первого сына” находились под наблюдением еще в декабре 2019 г., после того как следователи обнаружили платежи Хантера и его компаний в пользу предполагаемой “восточноевропейской сети проституции”.
В ранее не публиковавшемся документе, поданном в Министерство финансов 17 декабря 2019 г. следователями по финансовым преступлениям компании Wells Fargo, были выявлены 25 лиц, связанных с подозреваемой группировкой, и почти 7 млн долл. подозрительных транзакций, некоторые из которых включали чеки Хантера, которые, по их мнению, могли быть подделаны, чтобы скрыть его платежи проституткам с его бизнес-счета. В отчете, переданном DailyMail.com конфиденциальным источником, говорится, что “Байден отправлял деньги лицам, которые могут быть частью восточноевропейской сети проституции”, и что следователи ведут наблюдение за “несколькими клиентами [Wells Fargo], подозреваемыми в участии в сети секс-торговли, связанной с Байденом”. Среди других лиц, связанных с этой группировкой, были женщины с российскими паспортами и китайская компания, на счет которой переводились деньги.
Следователи обнаружили платежи Хантера и его компаний в пользу предполагаемой “восточноевропейской сети проституции”, сообщает DailyMail.com.
В документах Казначейства также говорится, что Хантер осуществил девять “одноранговых переводов”, таких как Zelle, на общую сумму 30 900 долларов США, в том числе этой подруге – женщине, которая ранее была связана с “сетью секс-торговцев” в других отчетах Казначейства
В текстовых разговорах Хантера с Екатериной Моревой она отсылает его к своему сайту UberGFE.com, на котором размещена реклама “моделей”, предлагающих клиентам “услуги девушек” в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Майами, Вашингтоне, Чикаго, Лондоне и Париже. Женщины на сайте представлены в откровенном нижнем белье или в полуобнаженном виде.
Операции, отмеченные в SAR, не обязательно доказывают наличие каких-либо правонарушений или незаконной деятельности, но подаются в Казначейство, когда следователи банка замечают подозрительное поведение клиентов.
DailyMail.com уже сообщала о документах, текстах и видеозаписях, свидетельствующих о том, что Хантер потратил на эскорт всего за пять месяцев 30 000 долларов США, включая операции, зафиксированные в других SAR, поданных банками в Казначейство.
Невестка и бывшая любовница Хантера Хэлли Байден проводила время с подругой Хантера, которая в ПС названа связанной с торговлей секс-услугами.
Они запечатлены вместе на селфи 23 сентября 2017 г., также сделанном на брошенном ноутбуке первого сына. Новый документ указывает на потенциально еще более значительные суммы, потраченные на наркотики и проституток.
SAR отследил 1 162 732 долл. США, направленные в компанию Хантера Owasco от его делового партнера и друга семьи Байденов Роба Уокера, бывшего сотрудника администрации Клинтона.
Уокер сотрудничал с “первым сыном” в ряде его сомнительных зарубежных сделок, в отношении которых в настоящее время ведется уголовное расследование, включая многомиллионное совместное энергетическое предприятие со связанной с китайским правительством компанией CEFC.
По данным следствия Wells Fargo, Хантер снял 105 492 долл. наличными с Owasco и 263 978 долл. со своих личных счетов в период с февраля по ноябрь 2017 г. в девяти штатах, и даже сделал несколько снятий в Монако.
Эти операции по снятию наличных проводились в период, когда Байден публично признавался в том, что активно употребляет наркотики и занимается проституцией”, – говорится в сообщении SAR. В документах Казначейства также говорится, что Хантер осуществил девять “одноранговых переводов”, таких как Zelle, на общую сумму 30 900 долларов США, в том числе подруге Хантера в возрасте около 30 лет, которая ранее была связана с “торговлей секс-услугами” в других отчетах Казначейства.
DailyMail.com решил не называть имя этой женщины. На фотографиях с ноутбука Хантера, датированных сентябрем 2018 г., видно, как он раздевается догола, кусает женщину за ухо и дергает ее за волосы, пока она стоит на коленях на кровати в лос-анджелесской гостинице AirBnB.
Судя по всему, с этой женщиной проводила время невестка Хантера и его бывшая любовница Хэлли Байден, поскольку они запечатлены вместе на селфи, сделанном в сентябре 2017 года и также находящемся на заброшенном ноутбуке первого сына.
На фотографиях на ноутбуке Хантера, датированных сентябрем 2018 года, он запечатлен топлес, кусающим за ухо свою подругу, и в лос-анджелесском AirBnB
В опубликованном ранее отчете о подозрительной деятельности, поданном JPMorgan Chase, украинка Морева была замечена после того, как она получила десятки тысяч долларов от компании Хантера
В октябре 2020 г. старший специальный агент федерального агентства по борьбе с секс-торговлей и эксплуатацией детей в штате Нью-Джерси обратился в полицию штата Делавэр с запросом о “заявлениях Хантера Байдена, которые могут иметь отношение к Нью-Джерси”. В сообщении, опубликованном несколько лет назад в местной газете штата Невада, говорилось, что женщина была арестована после того, как в их районе был обнаружен бродячий ребенок ее бойфренда. За несколько дней до этого она и ее парень были арестованы за хранение метамфетамина и отпущены под залог, говорилось в статье. В документе Казначейства говорится, что “большие объемы наличных операций” Хантер были потенциально связаны с “проституцией и наркотиками”.
“Отдел расследований финансовых преступлений Wells Fargo проводил постоянную проверку клиента Роберта Хантера Байдена, а также нескольких связанных с ним клиентов на предмет наличия средств, полученных из неизвестных источников, необычного движения средств и необычно большого объема операций с наличными, которые, как представляется, были связаны с проституцией и наркотиками”, – говорится в отчете следователей.
Одним из предполагаемых членов группы проституток, которым Хантер отправлял деньги, была Екатерина Питула, 39-летняя русская владелица розничного магазина Victoria Rossi в Ирвине (Калифорния), говорится в сообщении ПС. ‘В ходе расследования было замечено, что на счета Байдена и связанных с ним предприятий поступали средства из неизвестных источников, которые использовались для снятия наличных, исходящих переводов и чеков, которые, как представляется, были без необходимости разделены на более мелкие суммы без ясной экономической цели.
Общая деятельность, как представляется, была связана с проституцией или наркотиками”. В ходе проверки было также установлено, что у нескольких клиентов, подозреваемых в участии в группировке по торговле людьми, связанной с Байденом, продолжалось необычное движение средств по счетам”. Следователи Wells Fargo по расследованию финансовых преступлений (FCI), составившие SAR, указали на подозрительные чеки, выписанные Хантером со своего бизнес-счета, которые, по их мнению, могли быть использованы для сокрытия платежей проституткам.
В период с 15 октября 2014 г. по 22 апреля 2015 г. Owasco выписал 13 деловых чеков на имя Байдена на общую сумму 58 432 доллара США, которые имели необычный характер”, – говорится в отчете. В частности, Owasco выписал несколько чеков в один и тот же день или несколько дней подряд, которые, как оказалось, предназначались для одной и той же цели. Например, 15 и 16 марта 2015 г. Owasco выписала Байдену три чека на сумму 2 488, 5 000 и 5 000 долларов США, и на каждом чеке была пометка “период оплаты 3/1 – 3/15”.
FCI не смогла определить законную экономическую цель для разделения чеков на меньшие суммы таким образом, что могло быть сделано в целях обмана или сокрытия”. Следователи Wells Fargo отследили платежи предполагаемым членам группировки, занимавшейся проституцией, до гонконгской компании. Одним из предполагаемых участников, которому Хантер отправлял деньги, была Екатерина Питула, 39-летняя русская владелица розничного магазина Victoria Rossi в Ирвине (штат Калифорния), говорится в сообщении SAR.
В 2019 году следователи обнаружили 25 денежных вкладов Питулы на общую сумму 18 728 долларов США на ее личных и рабочих счетах, которые затем были переведены на китайский счет компании HECNY International Ltd, на счет другой женщины в России и на счет мужчины в Украине. В связи с неизвестными источниками средств, необычным движением средств и наличием в прошлом операций, связанных с торговлей людьми, FCI считает эту деятельность подозрительной”, – говорится в отчете. В связи с неизвестными источниками средств, необычными перемещениями средств и историей операций, связанных с торговлей людьми, FCI считает эту деятельность подозрительной”, – говорится в отчете.
Документы, тексты и видеозаписи, полученные DailyMail.com, свидетельствуют о том, что Хантер Байден за пять месяцев потратил на эскорт-услуги ошеломляющую сумму в 30 000 долларов США
 |  |
Некоторые из предполагаемых проституток отправляли видео Хантеру в поезде после того, как он оплатил их билет из Бостона в Нью-Йорк для незаконной связи.
Морева прислала фотографии негодных чеков, которыми расплачивался Хантер. Он потратил тысячи долларов со своего совместного счета с бывшей женой Кэтлин, которая развелась с ним в 2017 году. Ранее DailyMail.com уже публиковала тексты с iPhone Хантера, свидетельствующие о том, что он выписывал чеки, замаскированные под медицинские услуги, эскортницам, которых поставляла нью-йоркская Екатерина Морева, на сайте которой можно было получить “опыт общения с девушкой” с эскортницами в возрасте до 20 лет.
Видеозаписи и фотографии с ноутбука Хантера показывают, что он нанимал женщин через Мореву, а затем помогал переправлять их через границу штата для развратной ночи с ним – потенциальное федеральное преступление. Морева фигурировала и в других документах SAR, просочившихся в Marco Polo, в которых она фигурировала в качестве участника предполагаемой сети по торговле сексуальными услугами. Новый документ SAR, полученный DailyMail.com, был получен не от правой некоммерческой организации. Некоторые из платежей Хантера проституткам поступили всего через несколько часов после того, как он получил тысячи долларов от своего отца. Текстовые сообщения за январь 2019 года, обнародованные Washington Examiner в июне прошлого года, показывают, что Джо Байден отправил Хантеру 5 000 долларов всего за несколько часов до того, как он вступил в спор с проституткой, которой, по его словам, он заплатил 10 000 долларов.
Председатель республиканского комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер объявил в начале этого месяца, что он проводит расследование предполагаемых связей Хантера с организациями, занимающимися торговлей сексуальными услугами, в том числе требует предоставить документы из Министерства юстиции.
Комитет по надзору и подотчетности продолжает расследование того, соблюдает ли Министерство юстиции (Минюст или Министерство) права жертв, подвергшихся сексуальной эксплуатации со стороны Роберта Хантера Байдена (Хантера Байдена)”, – написал Комер в письме в Минюст 8 сентября. Эти женщины могут быть жертвами в соответствии с Законом о правах жертв преступлений, а также могут получить обязательную реституцию в соответствии с Законом об обязательной реституции жертв”. Разоблачитель из IRS Джозеф Зиглер, который в течение пяти лет вел расследование предполагаемых налоговых преступлений Хантера, заявил Конгрессу, что он видел доказательства того, что “первый сын” даже пытался вычесть из своих налоговых деклараций выплаты работникам секс-индустрии. Документы, предоставленные Зиглером и обнародованные в среду Комитетом Палаты Представителей по вопросам экономики и финансов, показывают, что федеральные следователи опросили работницу секс-индустрии по имени “Гульнора”, которая рассказала им, что ей заплатили за “работу в эскорте с Робертом Хантером Байденом”. Гульнора рассказала агентам налоговой службы, что Хантер хвастался тем, что его отец был вице-президентом, и “показал ей фотографию своего отца с президентом Бараком Обамой”, говорится в отредактированном протоколе допроса, опубликованном комитетом.
Морева выясняла отношения с Хантером по поводу его долгов за эскорт-услуги через месяц после свидания в январе 2019 года. Он написал ей, что у него возникли проблемы с отправкой денег, поскольку платежи вызвали “тревогу” в его банке из-за российского адреса электронной почты получателя.
27 апреля 2021 года Зиглер допросил бухгалтера Хантера Джеффри Гелфаунда, который заявил, что Хантер заставил его отнести на расходы по бизнесу не менее 4200 долларов США, выплаченных Гульноре.
По всей вероятности, речь идет о Гульноре Джамалитдиновой, которой Хантер перевел 25 тыс. долл. во время попойки с проститутками и наркотиками в одном из отелей Лос-Анджелеса в мае 2018 года, ранее сообщало издание DailyMail.com.
Согласно деловым документам Калифорнии, женщина с таким же именем руководила лос-анджелесской компанией Emerald Fantasy Girls Inc., которая была зарегистрирована как “некоммерческая”, после чего была закрыта в апреле 2018 года.
Согласно материалам Высшего суда Лос-Анджелеса, в 2019 г. Джамалитдинова также обвинялась в проституции и сопровождении без разрешения, а в 2016 г. – в торговле каннабисом. Оба обвинения были сняты в рамках сделок о признании вины.
Хантер платил Джамалитдиновой, проживая в номере Jeremy Hotel в Западном Голливуде за 470 долларов США в сутки.
Его загул закончился только 24 мая 2018 г., когда недавно ушедший в отставку начальник Секретной службы Лос-Анджелеса Роберт Сэвидж прислал ему смс с угрозой ворваться в номер, сообщив, что “DC звонит мне каждые 10” и что он работает по “счету Селтика” – кодовому имени Джо Байдена в бытность его вице-президентом.
Сэвидж отрицает свою причастность к Хантеру, а представители Секретной службы утверждают, что в то время они не обеспечивали никакой защиты для Байденов.
